U projektu "Panamski papiri" otkriveno je oko 10.000 dokumenata koji su povezani sa našom zemljom.
Reč je o najvećem globalnom "curenju" dokumenata koji uključuju čak 11,5 miliona "papira", odnosno 260 gigabajta podataka (150 puta više nego u aferi "Vikiliks").
GARDIJAN TVRDI: Ruski predsednik preko ofšor kompanija sakrio DVE MILIJARDE DOLARA
Nema srpskih političara, ali ima poznatih ljudi iz poslovnog sveta
Bazu podataka istraživalo je više od 100 novinarskih organizacija iz celog sveta, a dokumente povezane sa Srbijom pretraživala je istraživačka mreža "Krik", koja će danas na svom sajtu objaviti spisak naših biznismena koji se pojavljuju u "panamskim papirima".
Ko je sve na listi?
- Zasada nismo naišli na imena političara, ali ima veoma poznatih ljudi iz poslovnog sveta. Pominju se takođe i neki ruski oligarsi koji su preko ofšor kompanija učestvovali u privatizaciji u Srbiji - kaže Bojana Jovanović iz "Krika".
Samo po sebi, poslovanje preko kompanija na ofšor destinacijama je zakonito. Problem je, međutim, u tome što se takve firme u praksi često koriste za skrivanje pravog vlasnika, pranje novca, izbegavanje plaćanja poreza ili prikrivanje imovine političara.
Kompanija "Mosak Fonseka" ima sedište u Panami i ogranke u tridesetak gradova širom sveta i poznata je kao agencija za osnivanje preduzeća u poreskim utočištima. Dokumenti koji su "procurili" odnose se na više od 214.000 ofšor kompanija na 21 destinaciji, koje su povezane sa ljudima iz 200 zemalja. Među otkrivenim papirima su ugovori, elektronska pošta, bankarski izveštaji, tekstualna i PDF dokumentacija, fotografije 214.000 fiktivnih preduzeća... Politički lideri, istaknute ličnosti, kao i nekoliko desetina milijardera nalaze se na spisku Međunarodnog konzorcijuma istraživačkih novinara (ICIJ) koji je sproveo istragu o ofšor poslovanju svetske elite.
PORESKA AFERA: Darko Kovačević igrao za 1.500 evra?
Dokumenti ponuđeni novinama pre više od godinu dana
Minhenski list "Zidojče cajtung" je polazište ove afere. Redakciji su dokumenti ponuđeni pre više od godinu dana, tako što im se javio insajder iz agencije "Mosak Fonseka" ne tražeći nikakav novac, nego samo "zaštitu svog života", piše ovaj ugledni dnevnik. "Zidojče" se zatim obratio ICIJ-u, a godinu dana na proučavanju podataka bilo je angažovano 400 novinara iz više od sto medijskih kuća u 80 država. Pretresani su stanovi, sprovođene racije...
Datoteka dobijena od insajdera upoređivana je sa podacima iz javnih registara i sudskih presuda i sa izjavama svedoka. Rezultat su tako teške optužbe da su u većini zemalja čiji su državljani na spisku, odmah juče angažovani državni tužioci.
Argentinski predsednik Maurisio Makri je potvrdio da je kompanija čiji je vlasnik njegova porodica osnovala na Bahamima firmu "Fleg", ali je dodao da on u tom poslu nije ostvario prihod. Već je potpisana peticija kojom Islanđani traže ostavku svog premijera Sigmundura Davida Gunlogsona, zbog njegove upetljanosti u aferu "Panama".
Kremlj: Reč je o napadu na Putina
Portparol Vladimira Putina koga je "Gardijan" povezao sa tajnim poslovima vrednim dve milijarde dolara, smatra da je reč o napadu na predsednika Rusije uoči predstojećih izbora.
- U tom izveštaju ničega konkretnog o Putinu nema. Sve je zasnovano na spekulacijama i pretpostavkama. Ništa novo nije otkriveno u novinarskom istraživanju o korupciji. Stepen putinofobije je dostigao takav nivo da se o Rusiji ne može govoriti lepo, već samo loše - rekao je Dmitrij Peskov i dodao da je cela priča lansirana posle uspeha Rusije u Siriji.
Na panamskom spisku novinari su pronašli 12 osoba koje su u rodbinskim vezama sa "odgovornim licima", među kojima su i ministar privrednog razvoja Aleksej Uljukajev i Putinov portparol Dmitrij Peskov. On je objasnio da u izveštaju piše kako je njegova druga supruga, poznata klizačica u umetničkom klizanju Tatjana Njavka, imala ofšor firmu 2014. i 2015, što nije tačno.
Najviše klijenata agencije "Mosak Fonseka" bilo je u Brazilu, Gvineji, Islandu, Nemačkoj, Švajcarskoj, Ukrajini, Siriji, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Rusiji i Kini. Novac, stican poslovanjem fiktivnih "poštansko sanduče" firmi korišćen je, između ostalog, za finansiranje terorističkih aktivnosti Islamske države i drugih ekstremističkih organizacija.
Na listi i srpski fudbaler
Dokumentima panamske advokatske firme pominju se i imena bivših zvaničnika (FIFA) i nekih sportista, među kojima je i srpski fudbaler Darko Kovačević, pišu Novosti. Španskim vlastima je rečeno da je Kovačević tokom sezone 2006/2007, dok je nosio dres Real Sosijedada, zarađivao oko 2.000 dolara mesečno. Prema dokumentima panamske firme, klub mu je platio oko 1,4 miliona dolara te sezone preko holandske kompanije "IMFC licensing".
Mesi na sudu zbog utaje poreza
U dokumentaciji agenta za osnivanje i vođenje ofšor firmi se pominju i Lionel Mesi, Mišel Platini, kao i dvadesetak bivših i sadašnjih zvezda Barselone, Mančester junajteda i Real Madrida. Protiv Mesija u Španiji je podignuta optužnica jer je sa ocem Horheom, koristeći ofšor firme u Belizeu i Urugvaju, utajio milione dolara poreza. Dokumenta pokazuju da je Mesi sa ocem imao još jednu ofšor kompaniju u Panami.
Mesi i njegov otac će se 31. maja naći na sudu gde će odgovarati za utaju poreza. Optuženi su da su oštetili državu za gotovo 6,5 miliona dolara.
Jedna od najpoznatijih ličnosti čije se ime pojavljuje u dokumentima jeste Mišel Platini, bivši francuski fudbalski velikan. On se oslanjao na agenciju "Mosak Fonseka" da mu pomogne u upravljanju ofšor firmama osnovanim u Panami 2007, iste godine kada je imenovan za predsednika UEFA.