Regulatori su, takođe, zabranili ovoj banci da obavlja određene finansijske transakcije u periodu od godinu dana, što je ključan deo međunarodnog poslovanja svake banke.
Vlasti su saopštile da su teške kazne bile neophodne jer je „BNP“ neprestano i namerno kršila pravila, stavljajući zaradu na prvo mesto, čak i nakon što su američki zvaničnici upozorili ovu banku na pravila o nelegalnom protoku novca.
Zvaničnik banke Žor Dirani nakratko se pojavio pred sudom u Njujorku kako bi priznao krivicu prema jednoj tački optužnice za falsifikovanje poslovnih podataka i po jednoj tački za nelegalno udruživanje.
Švajcarski finansijski regulator FINMA kaznio je švajcarsku filijalu francuske banke BNP Pariba, zabranivši toj instituciji da u naredne dve godine posluje sa klijentima koji dolaze iz zemalja koje su pod sankcijama SAD i Evropske unije.
U saopštenju FINMA, kojim je takođe od švajcarske podružnice BNP-a zatraženo da poveća nivo kapitala, navodi se da je taj organ sproveo odvojenu istragu od istrage koja je vođena u Vašingtonu, a koja je juče završena izricanjem rekordne kazne za BNP zbog kršenja američkog embarga uvedenog Kubi, Iranu i Sudanu, prenela je agencija Frans pres.
"BNP Suis je ozbiljno prekršio svoju obavezu identifikovanja, ograničavanja i kontrole rizika prilikom transakcija sa poslovnim partnerima u zemljama koje su pod američkim sankcijama", navodi se u saopštenju FINMA.