РЕКОРДНА КАЗНА: БНП Парибас кажњена у две земље
Француска банка „БНП Парибас“ признала је кривицу по две тачке оптужнице и сагласила се да плати скоро девет милијарди долара казне ради решавања спора у вези са наводима да је својим пословима прекршила америчке санкције уведене Судану, Куби и Ирану. Стиже казна и из Швајцарске.
Регулатори су, такође, забранили овој банци да обавља одређене финансијске трансакције у периоду од годину дана, што је кључан део међународног пословања сваке банке.
Власти су саопштиле да су тешке казне биле неопходне јер је „БНП“ непрестано и намерно кршила правила, стављајући зараду на прво место, чак и након што су амерички званичници упозорили ову банку на правила о нелегалном протоку новца.
Званичник банке Жор Дирани накратко се појавио пред судом у Њујорку како би признао кривицу према једној тачки оптужнице за фалсификовање пословних података и по једној тачки за нелегално удруживање.
И од Швице казна
Швајцарски финансијски регулатор ФИНМА казнио је швајцарску филијалу француске банке БНП Париба, забранивши тој институцији да у наредне две године послује са клијентима који долазе из земаља које су под санкцијама САД и Европске уније.
У саопштењу ФИНМА, којим је такође од швајцарске подружнице БНП-а затражено да повећа ниво капитала, наводи се да је тај орган спровео одвојену истрагу од истраге која је вођена у Вашингтону, а која је јуче завршена изрицањем рекордне казне за БНП због кршења америчког ембарга уведеног Куби, Ирану и Судану, пренела је агенција Франс прес.
"БНП Суис је озбиљно прекршио своју обавезу идентификовања, ограничавања и контроле ризика приликом трансакција са пословним партнерима у земљама које су под америчким санкцијама", наводи се у саопштењу ФИНМА.