Пала група осумњичена за прање новца: Буџет оштећен за више од 621 милион динара кроз фиктивне фактуре и фантомске фирме

У наставку акције борбе против корупције, припадници Министарства унутрашњих послова, Управе криминалистичке полиције, Оделјења за борбу против корупције, у сарадњи са Сектором пореске полиције, по налогу Посебног оделјења за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Београду, ухапсили су 11 особа, док ће против још 17 особа бити поднете кривичне пријаве у редовном поступку, због сумње да су, од 2019. до 2021. године, пореским кривичним делима оштетили буџет Републике Србије за 621.063.169 динара.

Због постојања основа сумње да је извршио кривична дела пореска превара,  пореска утаја и прање новца, ухапшен је мушкарац (1979), одговорно лице ДОО „ЦООЛ клима” Вршац, власник  „ПР Мастер Траде Солутионс Вршац“ и  ДОО “Индустриал план и про” Вршац, и лице које је стварно управлјало ДОО „Индустриал alliance” Вршац и ДОО „Samyaza“ Вршац.

Због постојања основа сумње да су извршили иста кривична дела у помагању, ухапшени су: лице рођено 1977. године, одговорно лице у ДОО “Индустриал план и про” Вршац, лице рођено 1965. године, власник и одговорно лице у ДОО „FINOPEX ПАРТНЕРС“ Београд, лице рођено 1981. године, одговорно лице и власник ДОО „Лав expert НМЈ“ Београд, власник и одговорно лице у ДОО „ДСВ елецтроницс“ Београд и власник „ПР ЕСТИМАТЕ ЦОНСУЛТИНГ” Београд, као и лице рођено 1994. године, бивше одговорно лице и власник ДОО „Лав expert НМЈ“ Београд, лице рођено 1982. године, власник „ПР припрема градилишта Лудман коп” Крагујевац, лице рођено 1968. године, власник „ПР Панимпро“ Чачак, лице рођено 1991. године, власник „ПР НЛ Електрик“ Вршац, и лице рођено 1960. године, стварни власник ДОО „Лав expert НМЈ“ Београд.

Такође, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела пореска превара и пореска утаја у помагању, ухапшени су и власница „ПР Експерт“ Крагујевац (1979) и фактички власник „ECONERGY 2018“ ДОО (1982).

Сумња се да је осумњичени (1979), уз помоћ осталих осумњичених, у књиговодству привредних друштава која су под његовом контролом, евидентирао фиктивне улазне фактуре, на тај начин умањио основицу за обрачун пореза на добит и неосновано остварио поврат ПДВ-а, чиме је оштетио буџет Републике Србије за 621.063.169 динара.

Он се сумњичи и да је, како би новац ставио у легалне токове, на основу фиктивних пословних односа уплатио око 134.267.602 динара привредним друштвима осумњичених и фантомској фирми ПД ДОО „Стоцооп“ Београд.