СПЕКТАКУЛАРНА АКЦИЈА МУП: Пали због финансијске преваре тешке више од 20.000.000 евра
Припадници МУП у Београду ухапсили су О.С. (1961) и Е.З. (1958), бивша одговорна лица привредног друштва "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде" д.о.о. Београд, и Н.С. (1974) и И.П. (1979), бивша одговорна лица Сектора општих и правних послова и Сектора финансија истог привредног друштва, због постојања основа сумње да су извршили кривично дело злоупотреба положаја одговорног лица у саизвршилаштву.
Такође, ухапшена је и Ј.И. (1954) бивше одговорно лице за Сектора за финансије привредног друштва "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде", због постојања основа сумње да је извршила кривично дело Злоупотреба положаја одговорног лица у помагању.
Сумња се да је О.С., одговорно лице привредног друштва "СКБ Цапитал С.А." из Луксембурга, који је уједно био и одговорно лице привредног друштва "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде", у саизвршилаштву са осталим осумњиченима организовао сачињавање лажних финанисијских извештаја у циљу приказивања позитивних финансијских резултата привредног друштва "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде" д.о.о.
О.С. се сумњичи да је током 2015. и 2016. године налагао Е.З., а он И.П. и Ј.И. да изврше промене у финансијским извештајима како би се финансијски резултат и стање "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде" приказали позитивним.
И.П. и Ј.И. су, како се сумња, ово чиниле на тај начин што су мењале податаке у табели главне књиге за 2015. и 2016. годину које им је, по налогу Е.З., достављао један од службеника Сектора за ИТ, а оне су му након измена враћале ради имплементације у књиговодствени рачунарски програм.
Иако свесни чињенице да су финансијски показатељи измењени и да не приказују реално финансијско стање привредног друштва "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде" они су, како се сумња, у поступку преговора са овлашћеним представнцима "Ерсте Цард Цлуб" д.о.о. Загреб доставили тако лажно сачињене финансијске извештаје предузећу из Загреба које је на основу њих извршило погрешну процену вредности капитала и донело одлуку о куповини удела "Динерс Цлуб Интернатионал Белграде".
Међу тим извештајима био је и коначни финансијски извештај од 28. фебруара прошле године у којем је стање обавеза према добављачима приказано умањеним за 7.140.798 евра, стање потраживања према купцима приказано увећаним за 12.535.040 евра, а стање обавеза према члановима по основу положених а непрокњижених депозита приказано умањеним за око 685.368 евра.
На овај начин "Ерсте Цард Цлуб" д.о.о. Загреб причињена је штета од 20.361.197 евра, док је О.С., како се сумња, себи прибавио противправну имовинску корист у износу од 4.545.104 евра.
По налогу Тужилаштва за организовани криминал, осумњиченима је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведени тужиоцу.