Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji s Poreskom upravom, uhapsili su po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu četiri osobe zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pranje novca, dok se jedan od uhapšenih sumnjiči i za poresku utaju.
Pročitajte i:
Policija je uhapsila Beograđane D. L. (1972), D. S. (1953), I. L. (1977) i N. G. (1978).
Osumnjičeni D. L. se tereti da je, pored pranja novca, izvršio i krivično delo poreska utaja, tako što je, u periodu od 2014. do 2017. godine, izbegao plaćanje poreza, PDV-a i poreza na dohodak u ukupnom iznosu od 20.535.701 dinar.
Takođe, sumnja se da su njih četvorica izvršili krivično delo pranje novca tako što su, u istom vremenskom periodu, u nameri da prikriju nezakonito stečen novac poreskom utajom, sredstva uplaćivali na račune fizičkih lica, koja sa osumnjičenim D. L nisu imala nikakav poslovni odnos.
Novac su, kako se sumnja, koristili za plaćanje usluga dobavljačima za izvođenje građevinskih radova na stambenim objektima na teritoriji Beograda i na taj način novac od poreske utaje ubacili u legalne novčane tokove.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.