Naime, osumnjičeni se terete da su novcem koji je proistekao iz krivičnih dela i kriminalne delatnosti kupovali veći broj luksuznih automobila i drugih pokretnih stvari, kao i katastarske parcele u Beogradu u najvećem broju situacija na ime trećih lica i tako pokušali da prikriju da novac potiče iz kriminalne delatnosti.
Po donetoj naredbi svi osumnjičeni su saslušani 14. septembra u Tužilaštvu za organizovani kriminal na okolnosti proširenja istrage i tom prilikom oni su negirali izvršenje krivičnog dela.
Naredba o sprovođenju istrage doneta je 9. decembra 2021. godine u odnosu na Veljka Belivuka, Marka Miljkovića, Bojanu Belivuk, Tanju Miljković, Snežanu Đorđević, Filipa Ivanovskog i Mariju Milutinov.