Organizatori grupe na području Niša su: N.R, M.K., M.C., N. M. i S. S., koji su angažovali kao pomagače još 47 osoba sa zadatkom da otvore preduzetničke radnje koje su navodno pružale transportne usluge stranim privrednim društvima.
Radilo se o sledećim preduzećima: "Yankee Freight systems LLC"; "W Exspress INC"; "NIS Freight LLC" koje su na račun preduzetničkih radnji uplatile ukupno 335.054.512,00 dinara na ime fiktivnih usluga transporta.
Nakon podizanja novca isti su pomagači predavali navedenim organizatorima grupe, a ovi novac ulagali u kupovine nekretnina. Novac na računima kod banaka je blokiran a nekretnine će biti predmet oduzimanja.