U Srbiji je od 1. aprila počeo da se primenjuje novi Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma kako bi se ta oblast usaglasila sa zakonskom regulativom i standardima u Evropskoj uniji.
Pročitajte i:
Zakonom se propisuje da je neophodno da svaki nalog za plaćanje sadrži kompletne podatke o primaocu sredstava.
Tačnije, potrebno je da u platnim nalozima koje ispostavljate banci, navedete potpune i ispravne podatke o nazivu i sedištu pravnog lica primaoca, odnosno ime i prezime fizičkog lica primaoca plaćanja.
Transakcije koje ne budu sadržale potpune podatke mogu biti predmet odbijanja ili zadržavanja u obradi od strane banke.
Zakon propisuje i obavezu utvrđivanja identiteta korisnika polise životnog osiguranja, definisana je obaveza prikupljanja dokaza o poreklu imovine, zatim obaveza pribavljanja podataka o stvarnom vlasniku stranke koja je pravno lice ili lice stvarnog prava.
Stvarnim vlasnikom pravnog lica smatra se fizičko lice koje je imalac više od 25% imovine. Uređena je obaveza utvrđivanja i provere identiteta preduzetnika, provere identiteta stranke, kao i neposredni uvid u registar Agencije za privredne registre za proveru identiteta pravnih lica.