ОТАЦ И СИН ЗАРАДИЛИ ЧИТАВО БОГАТСТВО ОД ПРЕВАРЕ НА ЛУТРИЈИ! Други син саучесник?
Током једне деценије, тим отац и син је преварио Комисију за лутрију државе Масачусетс и Пореску управу да добије милионе тешко зарађених долара пореских обвезника
Отац и син из Масачусетса осуђени су на федералном суду у понедељак због шеме у којој су незаконито потраживали више од 20 милиона долара у добицима на лутрији и лагали на својим пореским пријавама како би избегли више од 6 милиона долара федералних пореза, рекли су тужиоци.
ТУКЛЕ ГА НОГАМА И РУКАМА И ДАВИЛЕ?! Стравични детаљи породичног убиства у Смедереву
ГРЧКА ДОБИЛА ПРИВРЕМЕНОГ ПРЕМИЈЕРА: Предводиће Владу до нових избора 25. јуна
ДЕВОЈЧИЦА УМРЛА ЗБОГ УДИСАЊА ПАРФЕМА: Нови опасни тренд међу младима већ ОДНЕО ДЕСЕТ ЖИВОТА (ВИДЕО)
Али Џафар (63) је осуђен на пет година затвора док је његов син Јусуф Џафар (29) осуђен на 50 месеци. Такође им је наређено да плате више од шест милиона долара.
У децембру су њих двојица осуђени по једној тачки за заверу ради преваре Порезне службе, једној тачки за заверу ради прања новца и по једној тачки за подношење лажне пореске пријаве, преноси CNN.
- Овај случај је, у суштини, сложена пореска превара. Током једне деценије, тим оца и сина је преварио Комисију за лутрију државе Масачусетс и Пореску управу да добије милионе тешко зарађених долара пореских обвезника - рекао је вршилац дужности америчког тужиоца Џошуа С. Леви у саопштењу за јавност.
- Ови оптужени су радили заједно на регрутовању широке мреже завереника и ширењу лутријске преваре широм Масачусетса, избегавајући откривање тако што су више пута лагали владине званичнике - додаје се.
Мохамед Џафар, други син који је био укључен у заверу, признао је кривицу прошле године за превару и биће осуђен у јулу.
Мушкарци су представљали три од четири најбоља појединачна благајника лутрије у држави у 2019. години, према канцеларији америчког тужиоца.
Како је шема функционисала
- Најмање од 2011. до најмање јуна 2020, оптужени су се удружили са друговима познатим и непознатим великој пороти да оперу средства из добитака на лутрији државе Масачусетс - наводи се у оптужници за њих тројицу.
Мушкарци би куповали добитне срећке од људи широм државе који су хтели да продају своју карту за готовински попуст уместо да траже своју награду, саопштило је америчко тужилаштво у свом саопштењу.
То је значило да су прави победници избегли идентификацију од стране државне комисије за лутрију, која је дужна да "задржи неизмирене порезе и заостале порезе" пре него што исплате награду, наводи се у саопштењу.
Након што су купили срећке од победника, уз помоћ власника продавница који би "олакшали трансакције", оптужени би провизији тражили новац од награде као свој, додаје се у саопштењу.
Државна лутријска комисија Масачусетса саопштила је да ће десетине продаваца лутрије који су учествовали у шеми одузети лиценце за агенте лутрије.
Тужиоци кажу да су Џафари незаконито уновчили преко 14.000 лутријских листића у укупном износу од више од 20 милиона долара у "разрађеној шеми "десет посто".
Тужиоци кажу да су оптужени додатно профитирали тако што су "пријављивали добитке у својим пореским пријавама и тражили еквивалентне губитке од коцкања као компензацију, чиме су избегавали федералне порезе на приход и примали лажне повраћаје пореза".