Одређен притор за десеторо осумњичених због прања новца: У полицијској акцији ухапшено 18 особа, ево шта им се ставља на терет

Виши суд у Београду одредио је притвор осумњиченима да су као одговорна лица више привредних друштава у претходном периоду симулованим пословима извлачили новац са рачуна својих привредних друштава преко других привредних друштава тзв. перачких фирми, који су након тако неосновано извршених плаћања подизали и враћали тај новац уз задржавање провизије у износу од 5 до 10 одсто.

Притвор је одређен за десеторо осумњичених да не би утицали на сведоке, док је према једном лицу одређен и да не би у кратком временском периоду поновио кривично дело, рекла је за Танјуг портпарол тог суда Милица Величкович. 

Истим решењем је према четворици осумњичених одређена мера забране прилажења састајања и комуницирања са сведоцима. 

У овој акцији ухапшено је 18 особа. Десеторо осумњичених се на саслушању у Вишем јавном тужилаштву бранило ћутањем, док је њих осморо изнело одбрану.

Осам лица тренутно није доступно правосудним органима и за њима ће бити расписане потраге. Против пет лица су поднете кривичне пријаве у редовном поступку. 

Наредбом о спровођењу истраге обухваћено је укупно 31 лице, а свима се на терет ставља кривично дело прање новца.

Сумња се да су девет лица и још четири лица која су тренутно недоступна у периоду од 15. септембра 2021. до 26. јула 2023. године као група прикрили и лажно приказали чињенице о имовини са знањем да потиче од криминалне делатности те су стекли, држали и користили ту имовину чији износ прелази милион и петсто хиљада динара.

Два лица и недоступно лице су као организатори групе осмислили план деловања тако да други осумњичени, чланови групе преузимају већ постојећа привредна друштва и то „М.П.Т.А. Synapse“ д.о.о., „Централ Логистиц System“ д.о.о., „Grafomill“ д.о.о., „Тиминг“ д.о.о. и „Отис Педесеб“ д.о.о. и „Флексибилност” д.о.о. и да потом као одговорна лица оверавају пословну документацију неистините садржине, и то рачуне и отпремнице у којима је неистинито приказиван промет робе, вршење радова и услуга између наведених привредних  друштава под контролом групе и привредних друштава корисника услуга групе.

Ова привредна друштва су претходно проналазили два лица, па су на основу тако сачињених и оверених рачуна и отпремница, привредна друштва, односно законски заступници или лица овлашћена за располагање средствима, вршили уплате на рачуне привредних друштава под контролом групе.

Након тога су чланови групе та средства подизали у готовини и предавали их организаторима који су лично или преко чланова група враћали новац одговорним лицима привредних друштава која су новац и уплатила, уз задржавање за себе и за припаднике групе провизије у износу од 5 до 10 одсто од уплаћеног новца.

Танјуг