Određen pritor za desetoro osumnjičenih zbog pranja novca: U policijskoj akciji uhapšeno 18 osoba, evo šta im se stavlja na teret

Viši sud u Beogradu odredio je pritvor osumnjičenima da su kao odgovorna lica više privrednih društava u prethodnom periodu simulovanim poslovima izvlačili novac sa računa svojih privrednih društava preko drugih privrednih društava tzv. peračkih firmi, koji su nakon tako neosnovano izvršenih plaćanja podizali i vraćali taj novac uz zadržavanje provizije u iznosu od 5 do 10 odsto.

Pritvor je određen za desetoro osumnjičenih da ne bi uticali na svedoke, dok je prema jednom licu određen i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo, rekla je za Tanjug portparol tog suda Milica Veličkovič. 

Istim rešenjem je prema četvorici osumnjičenih određena mera zabrane prilaženja sastajanja i komuniciranja sa svedocima. 

U ovoj akciji uhapšeno je 18 osoba. Desetoro osumnjičenih se na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu branilo ćutanjem, dok je njih osmoro iznelo odbranu.

Osam lica trenutno nije dostupno pravosudnim organima i za njima će biti raspisane potrage. Protiv pet lica su podnete krivične prijave u redovnom postupku. 

Naredbom o sprovođenju istrage obuhvaćeno je ukupno 31 lice, a svima se na teret stavlja krivično delo pranje novca.

Sumnja se da su devet lica i još četiri lica koja su trenutno nedostupna u periodu od 15. septembra 2021. do 26. jula 2023. godine kao grupa prikrili i lažno prikazali činjenice o imovini sa znanjem da potiče od kriminalne delatnosti te su stekli, držali i koristili tu imovinu čiji iznos prelazi milion i petsto hiljada dinara.

Dva lica i nedostupno lice su kao organizatori grupe osmislili plan delovanja tako da drugi osumnjičeni, članovi grupe preuzimaju već postojeća privredna društva i to „M.P.T.A. Synapse“ d.o.o., „Central Logistic System“ d.o.o., „Grafomill“ d.o.o., „Timing“ d.o.o. i „Otis Pedeseb“ d.o.o. i „Fleksibilnost” d.o.o. i da potom kao odgovorna lica overavaju poslovnu dokumentaciju neistinite sadržine, i to račune i otpremnice u kojima je neistinito prikazivan promet robe, vršenje radova i usluga između navedenih privrednih  društava pod kontrolom grupe i privrednih društava korisnika usluga grupe.

Ova privredna društva su prethodno pronalazili dva lica, pa su na osnovu tako sačinjenih i overenih računa i otpremnica, privredna društva, odnosno zakonski zastupnici ili lica ovlašćena za raspolaganje sredstvima, vršili uplate na račune privrednih društava pod kontrolom grupe.

Nakon toga su članovi grupe ta sredstva podizali u gotovini i predavali ih organizatorima koji su lično ili preko članova grupa vraćali novac odgovornim licima privrednih društava koja su novac i uplatila, uz zadržavanje za sebe i za pripadnike grupe provizije u iznosu od 5 do 10 odsto od uplaćenog novca.

Tanjug