Racija u sedištu banke: Istraga zbog pranja novca, u fokusu i bivši klijent Roman Abramovič
Nemački tužioci pretresli su sedište Dojče banke u Frankfurtu i druge kancelarije u okviru istrage zbog sumnje na pranje novca.
Frankfurtsko tužilaštvo potvrdilo je da je istraga usmerena protiv rukovodilaca i zaposlenih u banci, koja je navodno poslovala sa inostranim kompanijama korišćenim za pranje novca, piše Financial Times.
Racija je sprovedena samo dan uoči objave godišnjih poslovnih rezultata, na kojoj se očekivalo da glavni izvršni direktor Kristijan Zuing izvesti o najvećoj dobiti u poslednjih nekoliko godina. Ovu objavu će sada verovatno zaseniti istraga.
Tužioci su naveli da identiteti osoba pod istragom još nisu poznati. U akciji je učestvovala i nemačka savezna kriminalistička policija, koja je pretresla i jednu lokaciju u Berlinu. Iz Dojče banke poručili su da u potpunosti sarađuju sa državnim tužilaštvom, ali su odbili da daju dodatne komentare.
Sumnje na povezanost sa Abramovičem
Prema izvoru upućenom u slučaj, istraga obuhvata transakcije sprovedene između 2013. i 2018. godine. U fokusu su mogući propusti u sistemu kontrole protiv pranja novca unutar banke, a koji su povezani sa istaknutim bivšim klijentom, ruskim milijarderom Romanom Abramovičem.
Istražitelji proveravaju da li je banka sa zakašnjenjem podnela jednu ili više prijava o sumnjivim aktivnostima povezanim sa Abramovičevim kompanijama, koji je pod sankcijama Evropske unije od 2022. godine. Dojče banka je odbila da komentariše ovu povezanost.
Istorija propusta i ranijih kazni
Banke su zakonski obavezne da bez odlaganja prijavljuju sumnjive transakcije nadležnim organima, a za propuste su predviđene visoke novčane kazne. Dojče banka je i ranije plaćala kazne zbog zakašnjelih prijava o pranju novca i bila je pod pojačanim nadzorom nemačkog finansijskog regulatora BaFin sve do kraja 2024. godine.
Današnja pretraga podseća na veliku raciju u sedištu banke iz 2018. godine, kada je oko 170 policajaca zaplenilo dokumentaciju u okviru istrage o propustima povezanim sa ofšor jedinicom na Britanskim Devičanskim Ostrvima. Ta istraga, koja je takođe obuhvatala period od 2013. do 2018. godine, kasnije je obustavljena zbog nedostatka dokaza protiv zaposlenih, ali je banka kažnjena sa 15 miliona evra zbog manjkavosti u sistemu kontrole. Slučaj je poljuljao poverenje investitora i podstakao opsežno restrukturiranje banke pod vođstvom Sevinga.
Nakon vesti o istrazi, vrednost akcija Dojče banke pala je za 3,3 odsto.
Izvor: Srbija Danas/Index.hr
