Рација у седишту банке: Истрага због прања новца, у фокусу и бивши клијент Роман Абрамович
Немачки тужиоци претресли су седиште Дојче банке у Франкфурту и друге канцеларије у оквиру истраге због сумње на прање новца.
Франкфуртско тужилаштво потврдило је да је истрага усмерена против руководилаца и запослених у банци, која је наводно пословала са иностраним компанијама коришћеним за прање новца, пише Финанциал Тимес.
Рација је спроведена само дан уочи објаве годишњих пословних резултата, на којој се очекивало да главни извршни директор Кристијан Зуинг извести о највећој добити у последњих неколико година. Ову објаву ће сада вероватно засенити истрага.
Тужиоци су навели да идентитети особа под истрагом још нису познати. У акцији је учествовала и немачка савезна криминалистичка полиција, која је претресла и једну локацију у Берлину. Из Дојче банке поручили су да у потпуности сарађују са државним тужилаштвом, али су одбили да дају додатне коментаре.
Сумње на повезаност са Абрамовичем
Према извору упућеном у случај, истрага обухвата трансакције спроведене између 2013. и 2018. године. У фокусу су могући пропусти у систему контроле против прања новца унутар банке, а који су повезани са истакнутим бившим клијентом, руским милијардером Романом Абрамовичем.
Истражитељи проверавају да ли је банка са закашњењем поднела једну или више пријава о сумњивим активностима повезаним са Абрамовичевим компанијама, који је под санкцијама Европске уније од 2022. године. Дојче банка је одбила да коментарише ову повезаност.
Историја пропуста и ранијих казни
Банке су законски обавезне да без одлагања пријављују сумњиве трансакције надлежним органима, а за пропусте су предвиђене високе новчане казне. Дојче банка је и раније плаћала казне због закашњелих пријава о прању новца и била је под појачаним надзором немачког финансијског регулатора БаФин све до краја 2024. године.
Данашња претрага подсећа на велику рацију у седишту банке из 2018. године, када је око 170 полицајаца запленило документацију у оквиру истраге о пропустима повезаним са офшор јединицом на Британским Девичанским Острвима. Та истрага, која је такође обухватала период од 2013. до 2018. године, касније је обустављена због недостатка доказа против запослених, али је банка кажњена са 15 милиона евра због мањкавости у систему контроле. Случај је пољуљао поверење инвеститора и подстакао опсежно реструктурирање банке под вођством Севинга.
Након вести о истрази, вредност акција Дојче банке пала је за 3,3 одсто.
Извор: Србија Danas/Index.hr
